Адвокатская палата
Ханты-Мансийского автономного округа

Соблюдение законодательства ПОД/ФТ

Рекомендации Совета Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о применении норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Образец "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"