Федеральная палата адвокатов Российской Федерации в рамках методической работы направила адвокатам Памятку по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ систематизирует основные обязанности адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, возникающие при наличии оснований для применения указанной статьи. В памятке содержится обобщенная информация об условиях применения закона, риск-ориентированном подходе, организации внутреннего контроля и иных требованиях законодательства.

Положения памятки носят информационно-методический характер и подготовлены с учетом гарантий независимости адвокатской деятельности, соблюдения адвокатской тайны и требований Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокатская палата Югры рекомендует адвокатам ознакомиться с документом и использовать его в практической деятельности.

Памятка для адвокатов по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ